AML Monitoring & Screening Control Junior Analyst (d/m/w)

Position Overview

***English version below***

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierungmissbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität(AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den „Best Practices“ eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Rolle des NLS-Investigators besteht darin, ausgelöste Alerts und deren Informationen zu analysieren um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank keine Kunden mit negativen Informationen im Bereich der Sanktionen, PEP oder Adverse Media hält um finanzielle und weitere Geschäftsrisiken abzuwenden. Jeder Analyst ist für eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen verantwortlich.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

• Analyse von Warnungen innerhalb der Alerts auf Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und Interne Listen Treffer

• Eskalierung relevanter PEPs und Adverse Media-Treffern an verschiedene Business Line AFC-Teams zur Entscheidungsfindung, sowie die Eskalierung von Sanktionswarnungen an die Sanction- und Embargo-Teams

• Unterstützung bei Training von neuen Kollegen und Analysten

• Unterstützung bei kurz- und mittelfristigen RTB/CTB Projekten innerhalb von Name List Screening

• Unterstützung bei der Prozessoptimierung bestehender Prozesse

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

• Banken- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position

• Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil

• Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein)

• Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil

• Sehr gute Geschäftsdeutsch- und Englischkenntnisse – in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveauerforderlich, da die Alertbearbeitung weitgehend auf Englisch stattfindet

• Weitere Sprachen sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Nano Darko gerne zur Verfügung.

Kontakt Nano Darko: +49 175 6705312

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Deutsche Bank (DB) can rely on a very experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) department. This department plays a crucial role in preventing financial crime in DB's business activities and global financial services while safeguarding the interests of the bank and society.

To effectively combat financial crime and respond flexibly to challenges, AFC has a matrix structure that combines regional, business line, and global functions. It is divided into the following core areas: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening, and Risk Assessment. Part of our commitment is to strengthen close cooperation with all business areas and support functions within our bank.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and wellsupported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB´s success in fighting financial crime.

The management and all employees are responsible for adhering to these standards to protect DB from individuals who misuse our products and services for money laundering, bribery, corruption, fraud, and/or terrorism financing. The DB Group continuously reviews its Anti-Financial Crime (AFC) strategies, goals, and objectives and presents an effective program for DB's business units. This program aligns with the "Best Practices" of a diversified, global financial services company. The role of the NLS Investigator is to analyze triggered alerts and their information to ensure that Deutsche Bank does not have customers with negative information in the areas of sanctions, PEP, or Adverse Media to avert financial and other business risks. Each analyst is responsible for a fair, thorough, and objective review of all alerts.

Your Main Responsibilities

• Analyzing alerts for sanctions, PEP (Politically Exposed Person), adverse media, and internal list hits.

• Escalating relevant PEP and adverse media hits to various Business Line AFC teams for decision-making, as well as escalating sanctions alerts to the Sanctions and Embargo teams.

• Assisting in training new colleagues and analysts.

• Supporting short- and medium-term RTB/CTB projects within Name List Screening.

• Assisting in the optimization of existing processes.

Your Skills and Experience

• Banking or equivalent education/university degree and experience in a similar position.

• Experience in Name List Screening is an advantage.

• Good knowledge of Deutsche Bank's products and transaction systems as well as process knowledge (of credit institutions and in general).

• Experience and knowledge with Name List Screening platforms (FircoSoft, PEP Manager, Embargo Agent) are advantageous.

• Very good business German and English skills – both written and spoken; a very high level of business English is required as alert processing is largely conducted in English.

• Additional languages are an advantage.

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

• Emotionally and mentally balanced
  A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

• Physically thriving
  We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

• Socially connected
  Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

• Financially secure
  We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Nana Darko.

Contact Nana Darko: +49 175 6705312

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.